证券代码：300899           证券简称：上海凯鑫           公告编号：2022-043



               上海凯鑫分离技术股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知已于 2021 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯会议的方式召开。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会保证公司 2022 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整、
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定
存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经
审议，我们认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    公司独立董事对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
（2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《控股子公司
管理制度》进行修订。修订后的《控股子公司管理制度》同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《董事会秘书工作细则》
进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信
息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公
司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登
记管理制度》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司
制度，公司对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》同日
发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    7、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司
制度，公司制定了《印章管理制度》。《印章管理制度》同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日