证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2022-048



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知已于 2022 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》
    根据公司募集资金投资项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”当
前的实施情况，公司经谨慎研究后决定终止“膜分离集成装置信息管理系统建
设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本次变更募集资金用途并永
久性补充流动资金是公司根据项目实际进展情况作出的合理调整，有利于提高
募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司日常经营产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐
有限公司出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 27 日