证券代码：300899           证券简称：上海凯鑫         公告编号：2022-049



                上海凯鑫分离技术股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议通知已于 2022 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
    2.本次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开。
    3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金事项的审议
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情
况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于变更募集资金用途并永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
       三、备查文件
上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                               上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
                                              2022 年 9 月 27 日