证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫         公告编号：2022-056



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
    2.本次会议于 2022 年 10 月 24 日以网络线上会议方式召开。
    3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    2、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投
资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的
自有资金，不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                     上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 26 日