证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2022-055



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2022 年 10 月 24 日以网络线上会议方式召开。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经与会董事审议，公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    2、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自
有资金，不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                    上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 26 日