上海凯鑫:2022年度董事会工作报告2023-04-26
上海凯鑫分离技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位董事/股东及股东代表:
2022 年度,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国
证券法(以下简称“证券法”)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行
使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,
保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2022 年度公司经营情况
2022 年,受经济环境复杂演变、相关政策调整等不可抗力因素影响,相关行
业需求收缩,面对外部不确定性给公司经营带来的多重挑战,公司董事会不畏艰
难,紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针,在严峻的内外
部形势下,带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理,努力做好
各项经营管理工作。
报告期内,公司实现营业收入 1.54 亿元,较上年同期减少 32.40%;归属于
上市公司股东的净利润 2,737.01 万元,较上年同期减少 43.05%。报告期末公司
总资产 70,900.28 万元。
二、2022 年度董事会履职情况
报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 4 次
董事会会议,其中现场会议 0 次。
以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明:
(一)董事会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容(审议通过议案)
1 2022 年 4 月 26 日 第三届董事会 1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案;
第四次会议 2、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案;
3、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案:
4、关于《2021 年财务决算报告》的议案;
5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案;
6、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议
案;
7、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案;
8、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》的议案;
9、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案;
10、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案;
11、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案;
12、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案;
13、关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案;
14、关于修订《公司章程》的议案;
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
16、关于修订《董事会议事规则》的议案;
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
18、关于修订《委托理财管理制度》的议案;
19、关于修订《内部审计制度》的议案;
20、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案;
21、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案;
22、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案;
23、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
第三届董事会 1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案;
2 2022 年 8 月 24 日
第五次会议 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案;
3、关于修订《控股子公司管理制度》的议案:
4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;
5、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议
案;
6、关于修订《总经理工作细则》的议案;
7、关于制定《印章管理制度》的议案。
1、关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的
第三届董事会 议案;
3 2022 年 9 月 23 日
第六次会议 2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案。
1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案;
2022 年 10 月 24 第三届董事会
4 2、关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
日 第七次会议
的议案。
(二)审计委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容(审议通过议案)
1、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>
的议案》;
2、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案
的议案》;
3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构
的议案》;
2022 年 4 月 26 第三届董事会审计委员
1 4、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易
日 会第一次会议
预计的议案》;
5、审议《关于公司及子公司 2022 年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》;
7、审议《关于公司<2021 年度审计报告>的议
案》;
8、审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的
议案》。
1、审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要
2022 年 8 月 24 第三届董事会审计委员 的议案》;
2
日 会第二次会议 2、审议《内审部 2022 年第二季度工作报告
及第三季度工作计划》。
2022 年 9 月 23 第三届董事会审计委员 1、《关于变更募集资金用途并永久性补充流
3
日 会第三次会议 动资金的议案》。
1、审议《关于<2022 年第三季度报告全文>的
议案》;
2022 年 10 月 24 第三届董事会审计委员 2、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金
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日 会第四次会议 进行现金管理的议案》;
3、审议《内审部 2022 年第三季度工作报告
及 2022 年第四季度工作计划》。
(三)薪酬与考核委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容(审议通过议案)
1、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的
第三届董事会薪酬与考 议案》;
1 2022 年 4 月 26 日
核委员会第二次会议 2、审议《关于 2022 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。
(四)董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2022 年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会的授权,认真执行公司股东大会
通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东大会会议,其中年度股东大
会 1 次,临时股东大会 1 次,会议讨论了如下议案并作出决议:
时间 届次 审议议案
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》;
5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》;
6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》;
7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;
2022 年 5 月 27 日 2021 年年度股东大会 8、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》;
9、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;
15、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案》。
2022 年 10 月 12 2022 年第一次临时股 1、《关于<变更募集资金用途并永久性补充流动资金>
日 东大会 的议案》。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和
公司制度的规定,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的
各项议案,勤勉尽责,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用。具体内容详见 2022 年度
独立董事述职报告。
四、信息披露情况
2022 年,公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求,真
实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息
披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投
资者提供公司已披露的资料;指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息
披露的指定网站,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得
信息。
五、2023 年度工作计划
1、提升公司规范运作水平,防范内控风险
2023 年公司董事会将严格按照相关法律法规的要求,进一步完善公司相关
制度,提升规范运作水平,同时结合自身实际情况,进一步建立健全公司内部控
制和风险控制体系,优化公司治理结构,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻
性,切实保障公司及全体股东的利益。
2、严格遵守披露要求,保证信息披露合规
董事会将不断完善信息披露管理制度,严格按照相关监管要求做好信息披露
工作,加强信息披露管理,履行信息披露义务,及时编制并披露公司定期报告和
临时报告,确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。
3、加强投资者关系管理,维护投资者合法权益
董事会将进一步加强投资者关系管理工作,加强与投资者之间的沟通,加深
投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,
从而更好地维护投资者合法权益,特别是保护中小投资者合法权益。
4、加强董监高培训,提升合规意识
董事会将按照国家证券监管部门有关要求,对公司董事、监事、高级管理人
员进行履职培训,不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识,逐步提升依
法履职意识,进而提升公司规范运作水平。
上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日