证券代码：300900         证券简称：广联航空         公告编号：2020-005



                   广联航空工业股份有限公司
      关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议审
议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年12
月8日下午14:30召开2020年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
    2、 股东大会的召集人：公司董事会
    3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2020年11月20日
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间
    （1） 现场会议时间：2020年12月8日（星期二） 下午 14:30
    （2） 网络投票时间：2020年12月8日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月8日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为2020年12月8日9:15至-15:00期间的任意时间。
    5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、 股权登记日：2020年12月1日（星期二）
    7、 出席对象：
    （1） 截至2020年12月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

    二、会议审议事项
    逐项审议以下议案：
    1、 《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修改<广联航空工业股份
有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    2、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    3、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    4、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
    5、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
    6、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
    7、 《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    8、 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    上述议案已经由公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。议案1-《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修改<广联航空工
业股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》属于特别决议事项，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案
8-《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》公司独立董事已对此议案发表
同意的独立意见；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、 提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                            该列打勾的
    提案编码                       提案名称
                                                            栏目可投票

       100     总议案：所有议案                                 √

               《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修
      1.00     改<广联航空工业股份有限公司章程>并办理工         √
               商变更登记的议案》
               《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大
      2.00                                                      √
               会议事规则>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会
      3.00                                                      √
               议事规则>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交
      4.00                                                      √
               易管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担
      5.00                                                      √
               保管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投
      6.00                                                      √
               资管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资
      7.00                                                      √
               金管理制度>的议案》

      8.00     《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》       √
    四、会议登记事项
    1、 登记方式
    现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、 登记时间
    本次股东大会现场登记时间为2020年12月3日（星期四）及2020年12月4日（星
期五）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2020年12月4日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司
    3、 登记地点及授权委托书送达地点
    哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证
券部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第三次临时
股东大会”。
    4、 登记办法
    （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东
账户卡办理登记手续；
    （2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内
容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
    5、 注意事项
    （1） 本次股东大会不接受电话登记；
    （2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。

   六、其他事项
    1、 会议联系方式
   联系人：毕恒恬
   联系电话：0451-51910997
   传真：0451-51910986
   联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
    2、 会议费用
   出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    3、 临时提案
   临时提案需于会议召开十日前提交。
   六、备查文件
    1、 《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
    2、 《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


   特此公告。


                                            广联航空工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 11 月 23 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350900，投票简称：广联投票。
    2、 填报表决意见
    （1） 本次股东大会提案编码表：
                                                            该列打勾的
    提案编码                      提案名称
                                                            栏目可投票

       100     总议案：所有议案                                  √

               《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修
      1.00     改<广联航空工业股份有限公司章程>并办理工          √
               商变更登记的议案》
               《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大
      2.00                                                       √
               会议事规则>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会
      3.00                                                       √
               议事规则>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交
      4.00                                                       √
               易管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担
      5.00                                                       √
               保管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投
      6.00                                                       √
               资管理办法>的议案》

               《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资
      7.00                                                       √
               金管理制度>的议案》

      8.00     《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》        √

    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表
议案2，依此类推。
    （2） 表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
       （3） 对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月8日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2020年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
       2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
                        广联航空工业股份有限公司
                 2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表


姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码
股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话
联系邮箱

联系地址

邮编

备注

注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印
件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件
附件三：
                             广联航空工业股份有限公司
                       2020 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人/本单位

出席贵公司 2020 年第三次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵

公司 2020 年第三次临时股东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                       委托人证件号：

委 托 人 股东 账 户号 ：                   委托人持股数：

                                               委托日期：        年            月        日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案                                                  该列打“√”的      同        反   弃
                            提案名称
编码                                                    栏目可投票        意        对   权

 100     总议案：所有议案                                   √

         《关于变更公司类型、注册资本、经营范围及修
1.00     改<广联航空工业股份有限公司章程>并办理工           √
         商变更登记的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大
2.00                                                        √
         会议事规则>的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会
3.00                                                        √
         议事规则>的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交
4.00                                                        √
         易管理办法>的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担
5.00                                                        √
         保管理办法>的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投
6.00                                                        √
         资管理办法>的议案》
         《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资
7.00                                                        √
         金管理制度>的议案》

8.00     《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》         √

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行

表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证

和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。