证券代码：300900          证券简称：广联航空         公告编号：2021-030



                   广联航空工业股份有限公司
          关于公司拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月23日召开的第二
届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2021年度财务报
告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，现将相关事
项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、执业操守和履职
能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际为公司2021年度
财务报告及内部控制审计机构，负责公司2021年度报告审计工作，并提请股东大
会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作
量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2021年度审
计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是
一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际
首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，
是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资
格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨
询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，
并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。天职国际2019年度经审计的收
入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度
上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电
力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运
输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司
审计客户99家。
    2. 投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020
年度及2021年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施的情形。
    （二）业务信息
    1. 基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师1：郑斐，2014年成为注册会计师，2013年开
始从事上市公司审计，2014年开始从事挂牌公司审计,2014年开始在本所执业，
2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，复核上
市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告5家，近三年复核挂牌公司审
计报告0家。
    签字注册会计师2：徐薇，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计，2016年开始从事挂牌公司审计,2016年开始在本所执业，2019年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报
告0家。近三年签署挂牌公司审计报告3家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
    签字注册会计师3：刘卫钦，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市
公司审计，2020年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审
计报告0家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
    项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上
市公司审计，2008年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三
年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年签署挂牌公司审计报告0家，近三
年复核挂牌公司审计报告不少于20家。
    2. 诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3. 独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
    4. 审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2021年度审计费用暂定95万元（税前）。较上一期审计费用无变化。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1. 审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会审查了查阅了天职国际的资格证照、相关信息和诚信
纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认
为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司
业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司
2021年度财务报告及内部控制审计机构。

    2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

    事前认可意见：天职国际具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会
计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们对公司
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控
制审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第二届董事会第十六次会议审议。

    独立意见：天职国际具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业
胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职
能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是
中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

    3. 董事会审议程序

    经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

    4. 监事会审议程序

    经与会监事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
    四、备查文件

   1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
   2、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
   3、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》
   4、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见》
   5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
   6、审计委员会履职的证明文件


   特此公告。


                                               广联航空工业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2021年4月24日