证券代码：300900             证券简称：广联航空        公告编号：2021-033



                   广联航空工业股份有限公司
                   2020 年度监事会工作报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要
求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认
真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生
产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监
督，现将监事会2020年主要工作内容汇报如下：

    一、监事会召开会议情况

    2020年度，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，具体情况如下：
召开时间                董事会届次                审议通过的议案

2020年2月10日           第二届 监事 会第六 次 会 1. 审议《关于确认公司
                        议                        2019 年 7-12 月 关 联 交 易
                                                  的议案》；
                                                  2. 审议《关于会计差错更
                                                  正的议案》。
2020年3月30日           第二届 监事 会第七 次 会 1. 审议《关于同意批准报
                        议                        出 2019 年 度 财 务 报 表 的
                                                  议案》；
                                                  2. 审议《关于公司首次公
                                                  开发行人民币普通股（A
                                                  股）股票并在创业板上市
                                        相关证 券发 行文件 的 议
                                        案》。
2020年4月30日   第二届 监事 会第八 次 会 1. 审议《2019年度监事会
                议                      工作报告》；
                                        2. 审议《2019年度财务决
                                        算报告》；
                                        3. 审议《2019年度利润分
                                        配预案》；
                                        4. 审议《2019年度内部控
                                        制自我评价报告》；
                                        5. 审议《关于继续聘请天
                                        职国际会计师事务所（特
                                        殊普通合伙）为公司2020
                                        年度财 务审 计机构 的 议
                                        案》；
                                        6. 审议《关于预计本年度
                                        日常性关联交易的议
                                        案》；
                                        7. 审议《关于公司及子公
                                        司 2020 年 度 向 银 行 等 金
                                        融机构 申请 综合授 信 额
                                        度的议案》。
2020年5月29日   第二届 监事 会第九 次 会 1. 审议《关于公司拟授权
                议                      全资子 公司 购买国 有 建
                                        设用地使用权的议案》

2020年6月16日   第二届 监事 会第十 次 会 1. 审议《关于同意批准报
                议                      出2020年1-3月财务报表
                                        的议案》；
                                        2. 审议《关于公司首次公
                                         开发行 股票 并在创 业 板
                                         上市相 关证 券发行 文 件
                                         的议案》。
2020年7月20日    第二届 监事 会第十 一 次 1. 审议《关于同意批准报
                 会议                    出2020年1-6月财务报表
                                         的议案》；
                                         2. 审议《关于向中国进出
                                         口银行 申请 办理人 民 币
                                         20,000 万 元 综 合 授 信 额
                                         度的议案》；
                                         3. 审议《关于设立募集资
                                         金专用 账户 及签订 募 集
                                         资金三 方监 管协议 的 议
                                         案》；
                                         4. 审议《关于提请召开
                                         2020 年 第 二 次 临 时 股 东
                                         大会的议案》。
2020年11月20日   第二届 监事 会第十 二 次 1. 审议《关于使用募集资
                 会议                    金置换 预先 投入募 投 项
                                         目自筹资金的议案》；
                                         2. 审议《关于使用超募资
                                         金永久 补充 流动资 金 的
                                         议案》；
                                         3. 审议《关于使用闲置募
                                         集资金 进行 现金管 理 的
                                         议案》。

2020年12月21日   第二届 监事 会第十 三 次 1. 审议《关于使用闲置自
                 会议                    有资金 进行 现金管 理 的
                                         议案》；
                                                2. 审议《关于变更子公司
                                                设立方式的议案》。


    二、2020年度监事会对相关事项发表意见

    1. 公司依法运作情况
    2020年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规
范性文件的规定，认真履行职责。监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东
大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检
查。同时参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经
营运作的情况进行监督。
    认为公司重大决策严格遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为；经营目标明确，运作规范；决策依据充分，决策程序合法有
效；公司内部控制制度正不断健全和完善。
    2. 监事会对公司财务的检查意见
    公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资
料，对公司2020年度的财务状况进行了监督和检查。认为公司目前财务运行规范、
财务状况良好，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报
告出具的审计意见客观、公正，会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编
制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司财务制度健全，
各项制度得到了有效执行，财务报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
    3. 监事会对控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保方面的意见
    公司监事会对公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况进行了检查，认为：控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监
会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告
期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
    2020年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告
期的担保事项。决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
    4. 关于公司募集资金管理与实际使用情况
    监事会对公司2020年度募集资金的使用与管理情况进行了核查，认为公司建
立的募集资金管理制度，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订》、《公司章程》和《募
集资金管理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，
不存在违规使用募集资金的行为。
    5. 关于公司内部控制方面
    监事会对公司2020年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行
了审核，认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实
际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效的执行，能够合理的保证内部
控制目标的完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度内
部控制自我评价报告》出具的鉴证意见是客观、公正的，内部控制设计合理且得
到了有效执行。
    6. 关于利润分配预案方面
    监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合
法权益。
    7. 关于续聘审计机构的意见
    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。
自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，认真地完成了公司各项审计工作。
    三、2021年度监事会工作计划

    2021年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的
规范运作。
    2021年度监事会的工作计划主要围绕以下几方面展开：
    1、忠实勤勉履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定
期和临时会议，做好各项议题的审议工作。
    2、强化日常监督检查，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高监督
的实效性。
    3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资
金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
    4、加强监事会自身建设，组织监事的培训学习，不断提高业务技能，积极
开展工作交流，认真学习相关法律法规，提高监督水平，不断提升监督检查工作
质量，更好地监督公司董事会和管理层的工作。


    特此公告。


                                              广联航空工业股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2021年4月24日