证券代码：300900         证券简称：广联航空           公告编号：2021-038



                   广联航空工业股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议通
知于2021年4月23日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年4月28
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公
司法）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
    经与会董事审议，认为《公司2021年第一季度报告》符合《公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年第一季度报告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经与会董事审议，认为本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行相应
变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
    特此公告。


                                                广联航空工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021年4月29日