证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2021-050



                   广联航空工业股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议通
知于2021年5月24日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年5月27
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主
持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    经与会监事审议，同意公司与公司控股股东、实际控制人王增夺先生实际控
制的山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）共同投资设立广联（北
海）无人机科技有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准），有利于促进
公司全方位发展，紧密整合各方投入资源，促进新技术研发和市场开拓、共同分
担投资风险。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，山东融轩是公司关联方，本次对外投资控股子公司构成关联交易。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》


特此公告。


                                         广联航空工业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年5月28日