证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2020-064



                   广联航空工业股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十次会议通
知于2021年8月7日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年8月17
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主
持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金
向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》
    经与会监事审议，认为公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使
用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目，满足公司业务发展需
求，符合全体股东的利益。与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集
资金管理制度》的相关规定。
    监事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向
子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提
供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经与会监事审议，认为《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报
告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2021上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年半年度报告摘要》、 公司2021年半年度报告》公告编号：2021-061、2021-062）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《公司2021年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份
有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。


             广联航空工业股份有限公司
                               监事会
                        2021年8月18日