证券代码：300900           证券简称：广联航空         公告编号：2021-063



                   广联航空工业股份有限公司
          第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议通
知于2021年8月7日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年8月17日
以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生
召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公
司法）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经与会董事审议，同意公司在山西晋城经济技术开发区，与孙伟等自然人共
同出资设立控股子公司“广联航空（晋城）有限公司”（以下简称晋城广联），
注册资本人民币10,000万元，主要经营范围为航空航天复合材料和金属零部件的
加工制造（最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登记为准）。
    同意授权董事长王增夺先生及其授权人全权办理与上述事项相关的工商登
记事宜，并签署相关法律文件。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权
限范围内，未达到公司对外披露标准，亦无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2. 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金
向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》
    经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结
合公司实际情况和战略发展目标，为充分发挥募集资金的使用效率，进一步推进
募投项目的实施进度。
    董事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向
子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提
供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    3. 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议
案》
    经与会董事审议，同意广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）和
晋城广联开立募资资金专户用于存放公司拟投入“航空复合材料零部件生产线扩
展及技改项目”的募集资金。公司、西安广联/晋城广联与开户银行、保荐机构
将根据相关规定签署相应的《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行监督。
    同意授权董事长王增夺先生及其授权人全权办理与本次开立募集资金专项
账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       4. 审议通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经与会董事审议，认为《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报
告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2021上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年半年度报告摘要》、 公司2021年半年度报告》公告编号：2021-061、2021-062）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       5. 审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《公司2021年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       6. 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于2021年9月2日召开2021年第二次临时股东大
会。
    具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-066）
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

   1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
   2、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》




   特此公告。


                                            广联航空工业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2021年8月18日