证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2021-102



                   广联航空工业股份有限公司

         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议
通知于2021年11月25以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年11月26
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空
工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司51%股权的议案》

    经与会董事审议，认为公司拟通过支付现金对价方式收购景德镇航胜航空机
械有限公司（以下简称景德镇航胜或标的公司） 51%的股权，交易价格为
35,867,484.00元（标的公司100%股权净资产评估价值人民币70,328,400.00元）等
相关事宜有利于丰富产品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购景德
镇航胜航空机械有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-104）。

    本次收购资产事项无需经过政府有关部门的批准，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定，本次收购资产事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东
大会审议。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2021年11月26日