证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2022-001



                   广联航空工业股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议
通知于2021年12月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年12
月31日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增
夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》


    经与会董事审议，认为公司制定的《广联航空工业股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办
法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理
指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机
制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    关联董事于刚先生回避表决。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》


    经与会董事审议，认为公司制定的《广联航空工业股份有限公司2021年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《广联航空工业股份有限公司2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，有利于保证公司2021年限制性股票激
励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》


    经与会董事审议，同意：
    为具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直
接调减或调整到预留部分；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
    6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、归
属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
    8、授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜，
包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未归属的限制
性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继
承事宜。
    10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
       13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
       二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
       三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
       四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


       4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》


       经与会董事审议，同意公司于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大
会。

       具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-003）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


       三、备查文件


       1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
    2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2022年1月1日