证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2022-015



                   广联航空工业股份有限公司

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于提请召开2022年二次临时股东大会的议案》，决定于2022年2
月9日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    2、 股东大会的召集人：公司董事会

    3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年1月24日经
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。

    4、 会议召开的日期、时间

    （1） 现场会议时间：2022年2月9日（星期三） 下午 14:30

    （2） 网络投票时间：2022年2月9日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月9日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2022年2月8日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；

    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、 股权登记日：2022年1月28日（星期五）

    7、 出席对象：

    （1） 截至2022年1月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

    二、会议审议事项

    逐项审议以下议案：

    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
    议案》

    1.01 选举王增夺先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.02 选举于刚先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.03 选举杨怀忠先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.04 选举王梦勋先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.05 选举刘永先生为公司第三届董事会非独立董事
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
    案》

    2.01 选举杨健先生为公司第三届董事会独立董事

    2.02 选举王涌先生为公司第三届董事会独立董事

    2.03 选举于涛先生为公司第三届董事会独立董事

    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选
    人的议案》

    3.01 选举赵韵女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    3.02 选举李宪成先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    4、《关于修改<公司章程>的议案》

    上述议案已经由公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十
七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    本次会议议案除《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过外，其余
审议的3项议案，均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。特别提示及说明：根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 提案编码

本次股东大会提案编码表：

 提案编                                        该列打勾的栏目可投
                      提案名称
   码                                                  票
                            累积投票提案
          《关于公司董事会换届选举暨提名第
  1.00                                              应选 5 人
          三届董事会非独立董事候选人的议案》
          选举王增夺先生为公司第三届董事会
  1.01                                                 √
          非独立董事
          选举于刚先生为公司第三届董事会非
  1.02                                                 √
          独立董事
          选举杨怀忠先生为公司第三届董事会
  1.03                                                 √
          非独立董事
          选举王梦勋先生为公司第三届董事会
  1.04                                                 √
          非独立董事
          选举刘永先生为公司第三届董事会非
  1.05                                                 √
          独立董事
          《关于公司董事会换届选举暨提名第
  2.00                                              应选 3 人
          三届董事会独立董事候选人的议案》
          选举杨健先生为公司第三届董事会独
  2.01                                                 √
          立董事
          选举王涌先生为公司第三届董事会独
  2.02                                                 √
          立董事
          选举于涛先生为公司第三届董事会独
  2.03                                                 √
          立董事
          《关于公司监事会换届选举暨提名第
  3.00    三届董事会非职工代表监事候选人的          应选 2 人
          议案》
          选举赵韵女士为公司第三届监事会非
  3.01                                                 √
          职工代表监事
          选举李宪成先生为公司第三届监事会
  3.02                                                 √
          非职工代表监事
                           非累积投票提案

  4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                 √
    四、会议登记事项

     1、 登记方式

     现场登记、通过信函或传真方式登记

     2、 登记时间

    本次股东大会现场登记时间为2022年2月7日（星期一）和2022年2月8日（星
期二）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2022
年2月8日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司。

     3、 登记地点及授权委托书送达地点

    哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证
券部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第二次临时
股东大会”。

     4、 登记办法

    （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东
账户卡办理登记手续；

    （2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内
容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

     5、 注意事项

    （1） 本次股东大会不接受电话登记；

    （2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    1、 会议联系方式

    联系人：毕恒恬

    联系电话：0451-51910997

    传真：0451-51910986

    联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号

    2、 会议费用

    出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    3、 临时提案

    临时提案需于会议召开十日前提交。

    七、备查文件

    1、 《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

    2、 《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》

    特此公告。




                                               广联航空工业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 1 月 25 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350900，投票简称：广联投票。
    2、 填报表决意见
    （1） 本次股东大会提案编码表：
                                                           该列打勾的
    提案编码                     提案名称
                                                           栏目可投票
                                累积投票提案
               《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
       1.00                                                    应选 5 人
               会非独立董事候选人的议案》
               选举王增夺先生为公司第三届董事会非独立董
       1.01                                                       √
               事
       1.02    选举于刚先生为公司第三届董事会非独立董事           √
               选举杨怀忠先生为公司第三届董事会非独立董
       1.03                                                       √
               事
               选举王梦勋先生为公司第三届董事会非独立董
       1.04                                                       √
               事
       1.05    选举刘永先生为公司第三届董事会非独立董事           √
               《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
       2.00                                                    应选 3 人
               会独立董事候选人的议案》
       2.01    选举杨健先生为公司第三届董事会独立董事             √

       2.02    选举王涌先生为公司第三届董事会独立董事             √

       2.03    选举于涛先生为公司第三届董事会独立董事             √
               《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事
       3.00                                                    应选 2 人
               会非职工代表监事候选人的议案》
               选举赵韵女士为公司第三届监事会非职工代表
       3.01                                                       √
               监事
               选举李宪成先生为公司第三届监事会非职工代
       3.02                                                       √
               表监事
                               非累积投票提案

       4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                       √

    公司本次股东大会1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
    （2） 表决意见
    对于上述累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。

      投给候选人的选举票数                          填报

         对候选人A投X1票                           X1票
         对候选人B投X2票                           X2票

               ......                               ......

               合计                      不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（应选人数为5位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将其拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （4）对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （5）如设置总议案，对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月9日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2022年2月9日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
       2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        广联航空工业股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表


姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码
股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话
联系邮箱

联系地址

邮编

备注

注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印
件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件
附件三：
                                广联航空工业股份有限公司
                       2022 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生/女士（身份证号码：                                   ）代表本人/本单位

出席贵公司 2022 年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵

公司 2022 年第二次临时股东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                           委托人证件号：

委 托 人 股东 账 户号 ：                       委托人持股数：

受托人签名：



                                                      委托日期：          年          月        日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：
                                                                   该列打“√”的栏   同   反   弃
提案编码                          提案名称
                                                                      目可投票        意   对   权

                                         累积投票提案


             《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
   1.00                                                                        应选 5 人
             董事候选人的议案》


   1.01      选举王增夺先生为公司第三届董事会非独立董事                   √



   1.02      选举于刚先生为公司第三届董事会非独立董事                     √



   1.03      选举杨怀忠先生为公司第三届董事会非独立董事                   √



   1.04      选举王梦勋先生为公司第三届董事会非独立董事                   √



   1.05      选举刘永先生为公司第三届董事会非独立董事                     √


             《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
   2.00                                                                        应选 3 人
             事候选人的议案》


   2.01      选举杨健先生为公司第三届董事会独立董事                       √
  2.02    选举王涌先生为公司第三届董事会独立董事                  √



  2.03    选举于涛先生为公司第三届董事会独立董事                  √


          《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事会非职工
  3.00                                                                 应选 2 人
          代表监事候选人的议案》


  3.01    选举赵韵女士为公司第三届监事会非职工代表监事            √



  3.02    选举李宪成先生为公司第三届监事会非职工代表监事          √



                                    非累积投票提案



  4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                            √


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未

选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证

和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。