广联航空:第三届监事会第一次会议决议公告2022-02-10
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2022-022
广联航空工业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于
2022年2月9日以现场会议形式在公司会议室召开。为保证监事会工作的延续性,
本次会议在公司同日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届监
事会成员后,现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人,实际出席会议监事3
人,公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)及《广联航空工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有
关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,公司于2022年2月9日按照相关法律程序完成监事会换届选举。
经与会监事审议,同意选举赵韵女士为第三届监事会监事会主席,任期为自
本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
赵韵女士任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定,本议案具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会监事审议,同意公司聘任杨怀忠先生为总经理,聘任于刚先生、彭福
林先生、齐德胜先生为副总经理,聘任郝艳芳女士为财务总监,聘任毕恒恬先生
为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨怀忠先生、于刚先生、彭福林先生、齐德胜先生、郝艳芳女士、毕恒恬先
生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定,本议案具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于向激励对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定,监事会对公司2021年限制性股票激励计划
确定的激励对象是否符合授予条件进行核实,具体核查事项如下:
1、本次授予限制性股票的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会批准
的公司2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符;
2、本次授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。除被激励对象王梦
勋先生为公司董事,同时与公司控股股东、实际控制人王增夺先生为父子关系外,
激励对象中不含其他独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足
获授权益的条件;
3、公司和本次授予激励对象没有发生不得授予权益的情形,公司本激励计
划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上所述,监事会同意公司以2022年2月9日为授予日,向157名激励对象授
予156.00万股第一类限制性股票及107.10万股第二类限制性股票,授予价格为
17.24元/股。
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
监事会
2022年2月10日
附件:监事会主席候选人简历
赵韵,女,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨商业
大学会计学专业,大专学历。1981年7月至1986年12月,就职于哈尔滨市二轻局,
任会计;1987年1月至2010年6月,就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司,历
任会计、财务处综合科长、副处长;2010年7月至2012年12月,就职于广联精密,
任财务部部长;2013年1月至今,历任公司财务部长、审计部长,现任总审计师。
截止本公告日,赵韵女士持有公司股份230,000股,与公司控股股东、实际
控制人及其它持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《深证
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不存在收
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行
人。