证券代码：300900             证券简称：广联航空         公告编号：2022-033



                   广联航空工业股份有限公司

                    2021 年度监事会工作报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要
求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认
真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生
产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监
督，现将监事会2021年主要工作内容汇报如下：

    一、监事会召开会议情况

    2021年度，公司共召开13次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间           董事会届次      审议通过的议案
2021年1月22日      第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于2021年度公司董事、监事、高
                   第十四次会议    级管理人员薪酬方案的议案》；
                                   2. 审议《关于使用部分超募资金向全资子公
                                   司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空
                                   产业加工制造基地项目的议案》；
                                   3. 审议《关于设立募集资金专户并授权签署
                                   募集资金监管协议的议案》；
                                   4. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管
                                   理的议案》。
2021年4月20日      第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于使用部分超募资金置换预先投
                第十五次会议    入超募资金投资项目自筹资金的议案》。

                                1. 审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘
                                要的议案》；
                                2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》；
                                3. 审议《公司2020年度财务决算报告》；
                                4. 审议《公司2020年度利润分配预案》；
                                5. 审议《公司2020年度内部控制自我评价报
                                告》；
                                6. 审议《公司2020年度募集资金存放与实际
                第二届监事会
2021年4月23日                   使用情况的专项报告》；
                第十六次会议
                                7. 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务
                                所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报
                                告及内部控制审计机构的议案》；
                                8. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；
                                9. 审议《关于2020年度控股股东及其他关联
                                方资金占用、公司对外担保情况的议案》；
                                10. 审议《关于提请召开2020年年度股东大
                                会的议案》。
                                1. 审议《关于公司2021年第一季度报告的议
                第二届监事会
2021年4月28日                   案》；
                第十七次会议
                                2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》。

                第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关
2021年5月27日
                第十八次会议    联交易的议案》；

                                1. 审议《关于公司收购子公司股权的议案》；
                第二届监事会
2021年8月9日                    2. 审议《关于公司对控股子公司增资的议
                第十九次会议
                                案》。
                                1. 审议《关于部分募投项目增加实施主体和
                第二届监事会
2021年8月17日                   实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出
                第二十次会议
                                资、提供借款以实施募投项目的议案》；
                                2. 审议《关于<公司2021年半年度报告>及其
                                摘要的议案》；
                                3. 审议《公司2021年半年度募集资金存放与
                                实际使用情况的专项报告》。
                 第二届监事会
                                1. 审议《关于为全资子公司向银行申请贷款
2021年9月30日    第二十一次会
                                提供担保的议案》。
                 议

                 第二届监事会
                                1. 审议《关于公司2021年第三季度报告的议
2021年10月15日   第二十二次会
                                案》。
                 议
                 第二届监事会
                                1.审议《关于控股股东为公司提供关联担保
2021年11月10日   第二十三次会
                                的议案》。
                 议

                 第二届监事会
                                1. 审议《关于拟收购景德镇航胜航空机械有
2021年11月26日   第二十四次会
                                限公司51%股权的议案》。
                 议
                 第二届监事会
                                1. 审议《关于全资子公司增资扩股引进投资
2021年12月4日    第二十五次会
                                者暨公司放弃优先认购权的议案》。
                 议

                                1. 审议《关于<广联航空工业股份有限公司
                                2021年限制性股票激励计划（草案）>及其
                                摘要的议案》；
                 第二届监事会
                                2. 审议《关于<广联航空工业股份有限公司
2021年12月31日   第二十六次会
                                2021年限制性股票激励计划实施考核管理
                 议
                                办法>的议案》；
                                3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理
                                公司股权激励计划相关事宜的议案》。


    二、2021年度监事会对相关事项发表意见
    1. 公司依法运作情况
    2021年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规
范性文件的规定，认真履行职责。监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东
大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检
查。同时参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经
营运作的情况进行监督。
    认为公司重大决策严格遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为；经营目标明确，运作规范；决策依据充分，决策程序合法有
效；公司内部控制制度正不断健全和完善。
    2. 监事会对公司财务的检查意见
    公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资
料，对公司2021年度的财务状况进行了监督和检查。认为公司目前财务运行规范、
财务状况良好，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报
告出具的审计意见客观、公正，会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编
制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司财务制度健全，
各项制度得到了有效执行，财务报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
    3. 监事会对控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保方面的意见
    公司监事会对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况进行了检查，认为：控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监
会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告
期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
    2021年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告
期的担保事项。决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
    4. 关于公司募集资金管理与实际使用情况
    监事会对公司2021年度募集资金的使用与管理情况进行了核查，认为公司建
立的募集资金管理制度，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，
资金使用规范，不存在违规使用募集资金的行为。
    5. 关于公司内部控制方面
    监事会对公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行
了审核，认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实
际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效的执行，能够合理的保证内部
控制目标的完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度内
部控制自我评价报告》出具的鉴证意见是客观、公正的，内部控制设计合理且得
到了有效执行。
    6. 关于利润分配预案方面
    监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合
法权益。
    7. 关于收购、出售资产情况
    2021年度，公司对外投资的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股
东的权益或造成公司资产流失的行为。
    8. 关于续聘审计机构的意见
    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。
自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，认真地完成了公司各项审计工作。
    9. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会认为：2021年度公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了重新
修订，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人
员进行备案，2021年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
    三、2022年度监事会工作计划
    2022年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法
人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护
公司及股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
    2022年度监事会的工作计划主要围绕以下几方面展开：
    1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的
不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营
活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督
职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
    2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督
和勤勉尽职的意识。
    3、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、
内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检
查，进一步促进公司规范运作。


    特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2022年3月19日