广联航空:2021年度监事会工作报告2022-03-19
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2022-033
广联航空工业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年,广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要
求,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,本着对全体股东认
真负责的原则,恪尽职守,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生
产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监
督,现将监事会2021年主要工作内容汇报如下:
一、监事会召开会议情况
2021年度,公司共召开13次监事会会议,会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,具体情况如下:
召开时间 董事会届次 审议通过的议案
2021年1月22日 第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于2021年度公司董事、监事、高
第十四次会议 级管理人员薪酬方案的议案》;
2. 审议《关于使用部分超募资金向全资子公
司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空
产业加工制造基地项目的议案》;
3. 审议《关于设立募集资金专户并授权签署
募集资金监管协议的议案》;
4. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
2021年4月20日 第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于使用部分超募资金置换预先投
第十五次会议 入超募资金投资项目自筹资金的议案》。
1. 审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘
要的议案》;
2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2020年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2020年度利润分配预案》;
5. 审议《公司2020年度内部控制自我评价报
告》;
6. 审议《公司2020年度募集资金存放与实际
第二届监事会
2021年4月23日 使用情况的专项报告》;
第十六次会议
7. 审议《关于继续聘请天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报
告及内部控制审计机构的议案》;
8. 审议《关于公司会计政策变更的议案》;
9. 审议《关于2020年度控股股东及其他关联
方资金占用、公司对外担保情况的议案》;
10. 审议《关于提请召开2020年年度股东大
会的议案》。
1. 审议《关于公司2021年第一季度报告的议
第二届监事会
2021年4月28日 案》;
第十七次会议
2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》。
第 二 届 监 事 会 1. 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关
2021年5月27日
第十八次会议 联交易的议案》;
1. 审议《关于公司收购子公司股权的议案》;
第二届监事会
2021年8月9日 2. 审议《关于公司对控股子公司增资的议
第十九次会议
案》。
1. 审议《关于部分募投项目增加实施主体和
第二届监事会
2021年8月17日 实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出
第二十次会议
资、提供借款以实施募投项目的议案》;
2. 审议《关于<公司2021年半年度报告>及其
摘要的议案》;
3. 审议《公司2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
第二届监事会
1. 审议《关于为全资子公司向银行申请贷款
2021年9月30日 第二十一次会
提供担保的议案》。
议
第二届监事会
1. 审议《关于公司2021年第三季度报告的议
2021年10月15日 第二十二次会
案》。
议
第二届监事会
1.审议《关于控股股东为公司提供关联担保
2021年11月10日 第二十三次会
的议案》。
议
第二届监事会
1. 审议《关于拟收购景德镇航胜航空机械有
2021年11月26日 第二十四次会
限公司51%股权的议案》。
议
第二届监事会
1. 审议《关于全资子公司增资扩股引进投资
2021年12月4日 第二十五次会
者暨公司放弃优先认购权的议案》。
议
1. 审议《关于<广联航空工业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》;
第二届监事会
2. 审议《关于<广联航空工业股份有限公司
2021年12月31日 第二十六次会
2021年限制性股票激励计划实施考核管理
议
办法>的议案》;
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》。
二、2021年度监事会对相关事项发表意见
1. 公司依法运作情况
2021年度,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规
范性文件的规定,认真履行职责。监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东
大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检
查。同时参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作,并依法对公司经
营运作的情况进行监督。
认为公司重大决策严格遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规
定,公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为;经营目标明确,运作规范;决策依据充分,决策程序合法有
效;公司内部控制制度正不断健全和完善。
2. 监事会对公司财务的检查意见
公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资
料,对公司2021年度的财务状况进行了监督和检查。认为公司目前财务运行规范、
财务状况良好,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报
告出具的审计意见客观、公正,会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编
制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定,公司财务制度健全,
各项制度得到了有效执行,财务报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果。
3. 监事会对控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保方面的意见
公司监事会对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况进行了检查,认为:控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监
会的相关规定,没有违规占用公司资金的情况,也没有以前期间发生延续到报告
期的占用公司资金的情况,更不存在非经营性占用公司资金的问题。
2021年度,公司不存在违规担保,也不存在为本公司的控股股东及本公司关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,也没有以前期间发生延续到报告
期的担保事项。决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定,不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
4. 关于公司募集资金管理与实际使用情况
监事会对公司2021年度募集资金的使用与管理情况进行了核查,认为公司建
立的募集资金管理制度,严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求,进行募集资金使用和管理,
资金使用规范,不存在违规使用募集资金的行为。
5. 关于公司内部控制方面
监事会对公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行
了审核,认为:公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度,且符合公司的实
际情况;公司内部控制制度在报告期内得到了有效的执行,能够合理的保证内部
控制目标的完成。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2021年度内
部控制自我评价报告》出具的鉴证意见是客观、公正的,内部控制设计合理且得
到了有效执行。
6. 关于利润分配预案方面
监事会认为:公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关规定,符合公司当前的实际情况,未损害公司全体股东的合
法权益。
7. 关于收购、出售资产情况
2021年度,公司对外投资的交易价格合理,没有发现内幕交易及损害部分股
东的权益或造成公司资产流失的行为。
8. 关于续聘审计机构的意见
监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为公司提供审计服务的经验和能力。
自担任公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,认真地完成了公司各项审计工作。
9. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为:2021年度公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了重新
修订,并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人
员进行备案,2021年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2022年度监事会工作计划
2022年,公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定,继续加强落实监督职能,认真履行职责,进一步促进公司法
人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行,认真维护
公司及股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益,促进公司稳健向前发展。
2022年度监事会的工作计划主要围绕以下几方面展开:
1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督,促进公司内控制度的
不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点,加强对企业重大经营
活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督
职责,确保公司的各项制度得到有效落实。
2、依法完善监督职能,增强监督工作的有效性,进一步强化监事会的监督
和勤勉尽职的意识。
3、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策,熟悉财务、审计、
内控等专业知识。同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检
查,进一步促进公司规范运作。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
监事会
2022年3月19日