证券代码：300900         证券简称：广联航空         公告编号：2022-048



                   广联航空工业股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议通知
于2022年4月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年4月26日以
现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召
集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公
司法）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年第一季度报告》
    经与会董事审议，认为《2022年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》


特此公告。


                                         广联航空工业股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022年4月27日