广联航空:第三届董事会第五次会议决议公告2022-06-13
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2022-064
广联航空工业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议通知
于2022年6月8日以书面及电话等方式向各位董事发出,会议于2022年6月12日以
现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召
集并主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空
工业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的议案》
经与会董事审议,认为公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权
4.00亿元的估值收购标的公司成都航新航空装备科技有限公司(以下简称成都航
新或标的公司)30%的股权,交易价格为1.20亿元。有利于公司加深公司在航空
零部件加工制造领域的专业能力,提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和
智能化水平。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收
购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的公告》(公告编号:2022-065)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》
经与会董事审议,认为公司向金融机构申请贷款不超过10,000万元,用于公
司收购成都航新30%股权款事宜,有利于满足公司目前生产经营的资金需求,推
进股权收购的进程,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,符合公司利益,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金
融机构申请并购贷款授信额度的公告》(公告编号:2022-066)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议,同意于2022年6月28日召开2022年第三次临时股东大会,
审议第三届董事会第五次会议审议通过的相关议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
2022年6月13日