证券代码：300900         证券简称：广联航空         公告编号：2022-064



                   广联航空工业股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知
于2022年6月8日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年6月12日以
现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召
集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空
工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的议案》

    经与会董事审议，认为公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权
4.00亿元的估值收购标的公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航
新或标的公司）30%的股权，交易价格为1.20亿元。有利于公司加深公司在航空
零部件加工制造领域的专业能力，提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和
智能化水平。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收
购成都航新航空装备科技有限公司30%股权的公告》（公告编号：2022-065）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》

   经与会董事审议，认为公司向金融机构申请贷款不超过10,000万元，用于公
司收购成都航新30%股权款事宜，有利于满足公司目前生产经营的资金需求，推
进股权收购的进程，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金
融机构申请并购贷款授信额度的公告》（公告编号：2022-066）。

   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

   经与会董事审议，同意于2022年6月28日召开2022年第三次临时股东大会，
审议第三届董事会第五次会议审议通过的相关议案。

   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》


   特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年6月13日