证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2022-076



                   广联航空工业股份有限公司

           2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。

    一、召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

    2、 股东大会的召集人：公司董事会

    3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年5月26日经
公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。

    4、 会议召开的日期、时间

    （1） 现场会议时间：2022年7月29日（星期五）下午14:30

    （2） 网络投票时间：2022年7月29日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月29日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2022年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；

    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、 股权登记日：2022年7月25日（星期一）

    7、 出席对象：

    （1） 截至2022年7月25日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

    9、 会议出席情况：

    （1） 会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24
人，代表有表决权股份92,591,700股，占公司有表决权股份总数的43.7848％。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表有表决权股份91,339,600股，
占公司有表决权股份总数的43.1927％；通过网络投票的股东7人，代表有表决权
股份1,252,100股，占公司有表决权股份总数的0.5921％。
    （2） 中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共15人，代表有表决权股份17,392,100股，占公司有表决权股份总数的
8.2244％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人8人，代表有表决权股
份16,140,000股，占公司有表决权股份总数的7.6323％；通过网络投票的中小股
东7人，代表有表决权股份1,252,100股，占公司有表决权股份总数的0.5921％。
    （3） 出席或列席本次股东大会的其他人员包括:公司董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

       二、审议议案和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成
如下决议：
       1、 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
       2、 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》，具体如下：
        2.01 发行证券的种类
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.02 发行规模
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.04 债券期限
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.05 债券利率
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.07 转股期限
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.09 转股价格向下修正条款
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.11 赎回条款
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.12 回售条款
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.13 转股后的股利分配
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.18 募集资金存放账户
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.19 债券担保情况
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.20 债券评级情况
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    2.21 本次发行方案的有效期限
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    3、 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    4、 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    5、 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    6、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    7、 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    8、 审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规
则的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    9、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
    10、 审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>
的议案》
    表决结果：赞成92,547,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；
反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：赞成17,348,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7476％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2524％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、 律师姓名：范启辉律师、陈睿律师
    3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、 《广联航空工业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》
    2、 《北京市金杜律师事务所关于广联航空工业股份有限公司2022年第四
    次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 7 月 29 日