广联航空:第三届监事会第八次会议决议公告2022-10-26
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2022-113
广联航空工业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第八次会议通知
于2022年10月21日以专人送达及通讯方式向全体监事发出,会议于2022年10月25
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持,
应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
经与会监事审议,认为《公司2022年第三季度报告》符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年
第三季度报告》(公告编号:2022-110)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定,公
司编制了截至2022年9月30日的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况
报告进行了审核并发表了鉴证意见。公司监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-115)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
监事会
2022年10月26日