证券代码：300900            证券简称：广联航空      公告编号：2022-114



                   广联航空工业股份有限公司
         关于为全资子公司提供贷款担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月25日召开第三届
董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。同
意公司为全资子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）向银
行等金融机构申请人民币不超过10,000.00万元的贷款事项提供连带责任保证，实
际金融机构名称、担保金额、期限等以担保合同为准。
    本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为36,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的23.46%，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产
的比例为16.29%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广联航空工
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公
司对外担保管理办法》（以下简称《公司对外担保管理办法》）的规定，本次担
保事项由董事会审议后，无需经过公司股东大会审议或政府有关部门批准。

    二、被担保人基本情况

    （一）基本情况

    1、公司名称：成都航新航空装备科技有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、法定代表人：王梦勋
    4、注册资本：贰仟万元整
    5、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
    6、住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
    7、经营范围：机械自动化技术开发；计算机软硬件开发；飞机装备（工装）
航空航天相关设备设计与制造（不含发动机）；飞机零部件、飞机内装饰和地随
设备的开发、生产、销售；机械加工；航空器零部件制造；商务信息咨询（不含
投资咨询）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可展开经营活动）。
    8、股权结构：公司持有成都航新100%的股权，成都航新为公司全资子公司。
    9、发证机关：成都市新都区行政审批局

    （二）此次担保情况

                                                                                              单位：万元

                                                                                   担保额度
                                     被担保方最                                    占上市公
                          担保方持                  截至目前        本次新增担                 是否关
 担保方      被担保方                近一期资产                                    司最近一
                          股比例                    担保余额          保额度                   联担保
                                      负债率                                       期净资产
                                                                                     比例


  公司       成都航新     100.00%      66.68%          0.00          10,000.00      6.52%           是



    （三）被担保人财务情况

                                                                                              单位：万元

              项目                        2022年9月30日                          2021年12月31日

           资产合计                                           25,563.75                        12,614.84

           负债合计                                           17,045.55                        10,532.29

         所有者权益合计                                        8,518.20                           2,082.55

          或有事项总额                                            0.00                               0.00

           营业收入                                           13,868.73                           6,381.16

           利润总额                                            6,326.96                           1,744.77

            净利润                                             6,435.65                           1,191.94

           审计情况                             未经审计                             经审计



    经核查，成都航新不是失信被执行人。
       三、担保协议主要内容

    截至本公告日，相关担保协议尚未签署，公司将根据融资进度与相关金融机
构签订担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额
以实际签署的合同为准。

       四、董事会意见

    董事会认为，全资子公司成都航新申请贷款是为了满足日常经营所需，有利
于公司业务顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公司合并报表
范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于可控范围之
内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项已
经公司第三届董事会第十次会议授权，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，因此，同意公司为全资
子公司银行贷款业务提供连带责任保证。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保前后担保余额及可用额度情况如下：
                                                                                     单位：万元

                                              本次担保前                    本次担保后
 担保方             被担保方
                                        担保余额     担保总金额       担保余额     担保总金额

  公司       广联（航空）西安有限公司    25,000.00      26,000.00      25,000.00      26,000.00


  公司               成都航新                    -                -            -      10,000.00


                 合计                    25,000.00      26,000.00      25,000.00      36,000.00



    本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为36,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的23.46%，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产
的比例为16.29%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担
保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额
等。
六、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》


特此公告。


                                         广联航空工业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2022年10月26日