中国国际金融股份有限公司

                     关于浙江中胤时尚股份有限公司

                募资资金投资项目金额调整的核查意见



       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江
中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤
时尚募集资金投资项目金额调整事项进行了核查，具体核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤
时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集
资金总额人民币 53,760.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报
告》。

       二、募集资金投资项目金额的调整情况

       由于本次公开发行实际募集资金净额 47,731.99 万元少于拟投入的募集资金
金额 57,659.02 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使
用效率，结合公司实际情况，公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时
董事会及 2020 年第二次临时监事会会议，对各募投项目使用募集资金金额进行
调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

                                                                       单位：万元
                                              调整前拟投入募集资 调整后募集资金配置
序号           项目名称            总投资额
                                                    金金额             金额
                                                        调整前拟投入募集资 调整后募集资金配置
序号             项目名称              总投资额
                                                              金金额             金额
1      设计、展示、营销中心建设项目         26,873.05             26,873.05          20,946.02
       年产200万双鞋履智能化生产基地
2                                           10,678.63             10,678.63          10,678.63
       建设项目
3      研发中心建设项目                     10,107.34             10,107.34          10,107.34

4      补充营运资金                         10,000.00              10,000.0           6,000.00

                合计                        57,659.02             57,659.02          47,731.99




       三、履行审议程序及专项意见

       2020年11月11日，公司召开2020年第四次临时董事会以及2020年第二次临时
监事会会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，公司独立董事对
本议案发表了明确同意的意见。

（一）董事会意见

       由于公司本次实际募集资金净额为47,731.99万元，少于拟投入的募集资金金
额57,659.02万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，董
事会同意对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

（二）监事会意见

       由于公司本次实际募集资金净额为47,731.99万元，少于拟投入的募集资金金
额57,659.02万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，监
事会同意对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

（三）独立董事意见

       经审核，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情
况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更
好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

       公司本次使用部分募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法
律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金和不
超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

   四、保荐机构核查意见

   公司本次募投项目金额调整事项已经 2020 年第四次临时董事会及 2020 年第
二次临时监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交
公司 2020 年第四次临时股东大会审议。该事项符合有关法律、法规和《公司章
程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调
整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

   保荐机构对公司募集资金投资项目金额调整事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司
募集资金投资项目金额调整的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




               胡安举                 潘志兵




                                               中国国际金融股份有限公司

                                                     年      月      日