证券代码：300901           证券简称：中胤时尚       公告编号：2020-015




                       浙江中胤时尚股份有限公司

                   2020 年第五次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次临时董事
会会议已于 2020 年 12 月 30 日在公司新大楼四层会议室以现场表决与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 25 日通过电话、邮件等方式向
全体董事发出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杜红岩、独立董
事应放天以通讯方式参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
    随着图案设计业务的快速发展，公司需要进一步延展图案设计应用品类，加
快设计产品化、市场化，以满足客户在图案设计方面对时尚产品的需求，公司增
加图案设计应用品类相应供应链整合服务的经营范围。同时，鉴于浙江省已全面
实行市场主体经营范围规范化登记，需公司根据浙江省市场监督管理局的要求对
照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的
方式重新进行规范化调整。
    变更后的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零
售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；
针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    同时根据上述情况及公司治理需要对《公司章程》进行修订，并提请股东大
会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并授权董
事会及其指定人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，根据市场监督管理局
或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围及《公司
章程》等事项进行必要的修改。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 1 月 15 日在公司新大楼四层会议室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会，审议上述相关议案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、备查文件
        《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第五次临时董事会决议》。
        特此公告。
                                                浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2020 年 12 月 30 日