证券代码：300901          证券简称：中胤时尚        公告编号：2020-017



                       浙江中胤时尚股份有限公司

               关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开2020
  年第五次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会
  的议案》，定于2021年1月15日下午14：30召开2021年第一次临时股东大会。现将
  本次股东大会的相关事项通知如下：
         一、召开会议的基本情况

      （一）股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

      （二）股东大会的召集人：公司第一届董事会

      （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
  法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

      （四）会议召开的日期、时间：

      1.现场会议召开时间：2021年1月15日下午14：30

      2.网络投票时间：2021年1月15日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日
  上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日上
  午9：15-下午15：00期间的任意时间。

      （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
  开。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权
委托书详见附件2）；

    2. 网络投票：公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

    （六）会议的股权登记日：2021年1月11日。

    （七）出席对象：

    截至股权登记日2021年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    1.公司董事、监事和高级管理人员；

    2.公司聘请的律师；

    3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司2020年第五次临时董事会审议通过，内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    上述议案中，议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
    对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                               备注
      提案编码               提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
       100              总议案：除累积投票提案外的所             √
                                有提案
  非累积投票提案
       1.00         《关于变更公司经营范围并修订公司             √
                    章程的议案》

    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021年1月13日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00
    （二）登记方式：
   1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加
盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖公
章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
   2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户
卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。
   3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年1月13日17：00
前送达至公司，来信注明“股东大会”。
   4.本公司不接受电话登记。
   （三）其他事项
   1.会议联系人：潘威敏
   2.会议联系电话：0577-88823999
   3.会议联系传真：0577-88823999
   4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com
   5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号
   6.邮政编码：325000
   7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第五次临时董事会决议》；
    七、附件资料
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件2：《授权委托书》；
    附件3：《股东参会登记表》。


特此公告。
                                                浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 30 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 1 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                     授权委托书


     本人（本公司）                         （证券账号              ），持有浙江中
胤时尚股份有限公司               （量）股              （性质）股，兹委托      先
生（女士）身份证号码：                        代表本人/本公司出席浙江中胤时尚
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或
对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
     本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
     本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                               备注          同意    反对   弃权
       提案编码           提案名称          该列打勾的栏
                                            目可以投票
                      总议案：除累积投票
          100                                     √
                      提案外的所有提案
   非累积投票提案
                      《关于变更公司经
          1.00        营范围并修订公司            √
                      章程的议案》
     说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
内画“√”。
     委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
     委托人身份证号码或统一社会信用代码：


     受托人签字：


     委托日期：
     注：
     1. 请附委托人、受托人身份证明复印件
     2. 本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章
     附件 3：
                           浙江中胤时尚股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                             身份证号码（或营业执照号码）：



股东账号：                               持股数量：



代理人姓名：                             代理人身份证号码：



联系电话：                               电子邮箱：



联系地址：                               邮编：



是否股东本人参会（法人股东是否法定代表   备注：

人/负责人）：