意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中胤时尚:中胤时尚2020年度独立董事述职报告(陈志刚)2021-04-15  

                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职报告
    各位股东及代表:
    大家好!
    本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,在 2020 年
度恪尽职守,勤勉尽责,认真履行独立董事的职责,维护公司和股东利益,积
极参加公司董事会会议,认真审议各项议案,对重大事项发表事前意见和独立
意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关要求,现将 2020
年度本人履行职责情况述职如下:
一、出席会议情况和投票情况
    2020 年度,公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次,其中以
现场方式参加会议 6 次,以通讯方式参加会议 2 次,无缺席且不存在委托其他
独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度,本
人认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为公司董事会
作出科学决策起到了积极作用。
    2020 年度,本人未对审议议案提出过异议。
    2020 年度,本人共参加 5 次股东大会。
二、发表独立意见情况
    2020 年 2 月 13 日,对 2020 年第一次临时董事会审议的《关于公司内部控
制评价报告的议案》、《关于审核 2019 年度关联交易事项的议案》、《关于会
计政策变更的议案》发表了独立意见。
    2020 年 4 月 9 日,对第一届董事会第五次会议审议的《关于公司 2019 年度
利润分配方案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预测的议案》、《关于
聘请 2020 年度审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年
度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划的议案》发表了独立意见。
    2020 年 7 月 16 日,对第一届董事会第六次会议审议的《关于公司 2020 年
1-6 月关联交易事项的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于
公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
    2020 年 11 月 11 日,对 2020 年第四次临时董事会审议的《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司
实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》、《关于调整部分募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案的议案》发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    2020 年,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
的规定勤勉尽责,前往公司现场考查,并充分利用会议讨论、电话沟通等方式,
了解公司的生产经营情况,按时、亲自参加公司董事会会议。本人事先对相关
议案的背景资料进行了了解和审查,对公司续聘会计师事务所、关联交易等事
项发表了独立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执
行情况,听取了有关人员的汇报,并作了检查。在日常的董事会工作中,本人
主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重
视本人提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。
四、日常工作情况
    1、现场办公情况
    报告期内,本人到公司现场深入了解情况,密切关注公司的经营状况,并
通过电话和邮件,与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,及时
掌握公司的经营动态。同时,利用自己的专业优势,为公司未来经营和发展提
出合理化的意见和建议。
    2、专门委员会任职情况
    担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内,
本人参与了相关会议,对年度报告等方面提出了一些建议。
    3、无提议召开董事会的情况;
    4、对续聘会计师事务所发表了相关意见;
    5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、不断加强学习,提高履行职责的能力
    在日常工作中,本人勤勉学习相关法律法规和规章制度,加深对涉及到规
范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关
法律法规的认识和理解,通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的
科学性、合理性,切实加强对公司和投资者权益的保护。
    最后,对公司董事会、经营团队和相关工作人员,在我履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里,本人将继续秉承
勤勉尽责的态度对待独立董事工作,利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多的建言,为董事会的决策提供参考意见,从而提高公司经营决策水平,
维护中小股东的合法权益。




                                                     独立董事:陈志刚
                                                     2021 年 4 月 13 日