证券代码：300901             证券简称：中胤时尚            公告编号：2021-007




                        浙江中胤时尚股份有限公司

                    第一届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会
议已于 2021 年 4 月 13 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 2 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
       2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事杜红岩、独立董事应
放天通讯方式参会。
       3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
       （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
       《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


       （二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
       董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公
司保持了持续稳定的发展。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    董事会认为，董事长倪秀华女士代表公司董事会所做的《2020 年度董事会
工作报告》客观总结了董事会 2020 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大
事项决策方面的工作。《2020 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真
实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详
见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，审计机构对 2020 年度募集资
金存放与使用情况进行了鉴证并出具鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意
见，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现
净利润 104,447,305.28 元，母公司 2020 年度实现净利润 79,527,756.17 元，截至
2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 253,392,732.80 元，母公司未分
配利润为 210,649,125.03 元。
    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，经董事会研究决定，2020 年度利润分配预案为：以公
司 2020 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发
现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,000,000 元，剩余
未分配利润结转以后年度。 不以资本公积金转增股本，不送红股。
    公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按最新总股本计算的分配
比例。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，
优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更
加健康、可持续的发展。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （七）审议通过《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）的议案》
    独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，不在
公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并
结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。


    （九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、
项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客
观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。
同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
    独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，表决结果：同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    公司 2020 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状
况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。 董事会同意对外披露《2020
年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于 2020 年独立董事工作报告的议案》
    公司独立董事应放天、毛毅坚、陈志刚向董事会递交了 2020 年度独立董事
述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变
更。详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。


    （十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，
审议上述相关议案。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     《浙江中胤时尚股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
     特此公告。
                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 14 日