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公司公告

中胤时尚:召开公司2020年年度股东大会通知公告2021-04-15  

                           证券代码:300901           证券简称:中胤时尚         公告编号:2021-012

                        浙江中胤时尚股份有限公司

                   关于召开2020年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
         浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第一
  届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议
  案》,定于2021年5月6日下午14:30召开2020年年度股东大会。现将本次股东大
  会的相关事项通知如下:
         一、召开会议的基本情况

         (一)股东大会届次:公司2020年年度股东大会

         (二)股东大会的召集人:公司第一届董事会

         (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
  法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

         (四)会议召开的日期、时间:

         1.现场会议召开时间:2021年5月6日下午14:30

         2.网络投票时间:2021年5月6日

         通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月6日上
  午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月6日上午
  9:15-下午15:00期间的任意时间。

         (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
  开。

         1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议(授权
  委托书详见附件2);
    2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

    (六)会议的股权登记日:2021年4月27日。

    (七)出席对象:

    截至股权登记日2021年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    1.公司董事、监事和高级管理人员;

    2.公司聘请的律师;

    3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点:浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》;
    2.《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
    3.《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
    4.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
    5.《关于2020年度利润分配预案的议案》;
    6.《关于2021年度董事薪酬(津贴)的议案》;
    7.《关于2021年度监事薪酬的议案》;
    8.《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (三)特别强调事项
    上述议案中,议案5属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
    对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                                备注
      提案编码                提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
       100               总议案:除累积投票提案外的所             √
                                 有提案
  非累积投票提案
       1.00        《关于 2020 年年度报告及其摘要的               √
                   议案》
       2.00        《关于 2020 年度董事会工作报告的               √
                   议案》
       3.00        《关于 2020 年度监事会工作报告的               √
                   议案》
       4.00        《关于公司 2020 年度财务决算报告               √
                   的议案》
       5.00        《关于 2020 年度利润分配预案的议               √
                   案》
       6.00        《关于 2021 年度董事薪酬(津贴)的             √
                   议案》
       7.00        《关于 2021 年度监事薪酬的议案》               √
       8.00        《关于续聘 2021 年度审计机构的议               √
                   案》

    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2021年4月29日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
    (二)登记方式:
   1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加
盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》;委托代理人出席会
议的,代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》(详见附件2)、加盖公
章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
   2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和《股东证券账户
卡》;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、《授权委托书》(详见附件2)和《股东证券账户卡》。
   3.股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2021年4月29日17:00
前送达至公司,来信注明“股东大会”。
   4.本公司不接受电话登记。
   (三)其他事项
   1.会议联系人:潘威敏
   2.会议联系电话:0577-88823999
   3.会议联系传真:0577-88823999
   4.电子邮箱:zoenn800@zoenn.com
   5.联系地址:浙江省温州市鹿城区丰叶路180号
   6.邮政编码:325000
   7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    《浙江中胤时尚股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;
    七、附件资料
    附件1:《参加网络投票的具体操作流程》;
    附件2:《授权委托书》;
    附件3:《股东参会登记表》。
特此公告。
                                                浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 4 月 14 日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350901”,投票简称为“中胤
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                    授权委托书


     本人(本公司)                         (证券账号             ),持有浙江中
胤时尚股份有限公司               (量)股             (性质)股,兹委托      先
生(女士)身份证号码:                        代表本人/本公司出席浙江中胤时尚
股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。如无指示或对同一
审议事项由两项或多项指示的,则由代理人酌情决定投票,其形式表决权的后果
均由本人(本公司)承担。
     本授权委托书的有效期限:自签发之日起至本次股东大会结束。
     本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
                                               备注         同意    反对   弃权
      提案编码           提案名称           该列打勾的栏
                                              目可以投票
                   总议案:除累积投票提
        100                                      √
                     案外的所有提案
  非累积投票提案
        1.00       《关于 2020 年年度报          √
                   告及其摘要的议案》
        2.00       《关于 2020 年度董事          √
                   会工作报告的议案》
        3.00       《关于 2020 年度监事          √
                   会工作报告的议案》
        4.00       《关于公司 2020 年度          √
                   财务决算报告的议案》
        5.00       《关于 2020 年度利润          √
                   分配预案的议案》
        6.00       《关于 2021 年度董事          √
                   薪酬(津贴)的议案》
        7.00       《关于 2021 年度监事          √
                   薪酬的议案》
        8.00       《关于续聘 2021 年度          √
                   审计机构的议案》
     说明:每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格
内画“√”。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:


受托人签字:


委托日期:
注:
1. 请附委托人、受托人身份证明复印件
2. 本表复印或按以上格式自制均有效,法人股东需加盖公章
     附件 3:
                           浙江中胤时尚股份有限公司
                      2020 年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                             身份证号码(或营业执照号码):



股东账号:                               持股数量:



代理人姓名:                             代理人身份证号码:



联系电话:                               电子邮箱:



联系地址:                               邮编:



是否股东本人参会(法人股东是否法定代表   备注:

人/负责人):