证券代码：300901            证券简称：中胤时尚         公告编号：2021-023




                        浙江中胤时尚股份有限公司

                   2021 年第三次临时董事会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时董事
会议已于 2021 年 6 月 22 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的
方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 17 日通过电话、邮件等方式向全体董事发
出。
       2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事杜红岩、独立董事应
放天通讯方式参会。
       3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
       （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选
人提名的议案》；
   公司第一届董事会董事任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经本次董事会审议，同意提名倪秀华、童娟、潘威敏、焦合金为公
司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

   公司独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会候选人的任职资格、
提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会提名委员会
的提名。
   本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生
第二届董事会董事成员。

   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届
董事会非独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和
职责。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人
提名的议案》；
   公司第一届董事会董事任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经本次董事会审议，同意提名应放天、毛毅坚、陈志刚为公司第二
届董事会独立董事候选人，其中陈志刚为会计专业人士。任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董
事会独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

   公司独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会候选人的任职资格、
提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会提名委员会
的提名。

   本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生
第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议
后，提请公司股东大会选举。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议上述相关议案。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
 1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第三次临时董事会议决议》；
 2.独立董事关于 2021 年第三次临时董事会议相关事项的独立意见。


 特此公告。


                                          浙江中胤时尚股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 6 月 23 日
附件

                      浙江中胤时尚股份有限公司

                       第二届董事会候选人简历
   一、非独立董事候选人简历

   倪秀华女士，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
清华大学在读 EMBA，现任公司董事长兼总经理。2007 年 6 月至 2011 年 2 月担
任中胤集团监事；2011 年 2 月至 2018 年 5 月担任中胤集团执行董事兼总经理；
2018 年 5 月至今担任中胤集团执行董事；2011 年 10 月至 2018 年 6 月担任公司
执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2020 年 12 月担任青田中胤执行董事；2020
年 3 月至今担任乐飒科技执行董事；2018 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理。

   倪秀华女士未直接持有公司股权，持有中胤集团有限公司 90%的股份（截至
2020 年 12 月 31 日，中胤集团有限公司持有公司股份 49.31%的股份），为公司
实际控制人，为控股股东中胤集团有限公司的执行董事，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》
等相关规定的情形。

   童娟女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现
任公司董事、副总经理。2007 年 3 月至 2015 年 12 月先后担任中胤集团业务员、
业务经理；2016 年 1 月至 2018 年 5 月担任公司的业务经理；2018 年 6 月至今担
任公司董事、副总经理。

   童娟女士未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   潘威敏先生，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师（非执业会员），现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。2012 年 7
月至 2015 年 7 月担任立信高级审计员；2015 年 8 月至 2018 年 5 月担任天风证
券股份有限公司高级项目经理；2018 年 6 月至今担任公司董事、董事会秘书、
财务总监。

   潘威敏先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   焦合金先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工业设计师。2015 年 8 月至今担任浙江工贸职业技术学院设计与数字艺术
学院分院教师；2012 年 7 月至今担任温州易的产品设计有限公司执行董事兼总
经理；2017 年 12 至今担任温州市工业设计协会秘书长。

   焦合金先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。



   二、独立董事候选人简历

   应放天先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
现任公司独立董事。2005 年 7 月至 2010 年 8 月担任浙江大学计算机学院工业设
计系副主任、副教授；2005 年 7 月至今先后担任计算机辅助产品创新设计教育
部工程中心主任、教授；2010 年 4 月至今担任杭州高越科技有限公司总经理；
2007 年 4 月至今担任杭州亿脑智能科技有限公司董事长兼总经理；2008 年 5 月
至今担任浙江省服务机器人重点实验室副主任、教授；2009 年 10 月至 2019 年 8
月担任徐州中矿安信科技有限公司执行董事、总经理；2010 年 2 月至今担任浙
江大学国际设计研究院常务副院长、教授；2014 年 8 月至今担任杭州亿脑创新
工场有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至今担任中国工业设计协会副会
长兼秘书长；2015 年 8 月至今担任浙江逸趣文化发展有限公司监事；2018 年 8
月至今担任杭州易链工业设计有限公司监事；2018 年 6 月至今担任公司独立董
事。

   应放天先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   毛毅坚先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
现任公司独立董事。1999 年 8 月至 2003 年 9 月担任温州师范学院社科部教师；
2003 年 9 月至 2007 年 8 月担任温州大学法政学院教师；2003 年 5 月至今担任浙
江光正大律师事务所律师；2015 年 12 月至今担任温州意华接插件股份有限公司
独立董事；2007 年 9 月至 2021 年 4 月先后担任温州大学瓯江学院法学系主任、
法政学院党总支书记；2021 年 4 月至今担任温州理工学院法政学院党总支书记；
2018 年 8 月至今担任浙江朝隆纺织机械股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至
今担任公司独立董事。

   毛毅坚先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   陈志刚先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，资产评估师，高级会计师，现任公司独立董事。1992 年 7 月
至 1999 年 8 月担任温州会计师事务所项目经理；1999 年 8 月至 2008 年 7 月先
后担任温州华明会计师事务所有限公司业务三部副经理、业务三部经理、副总经
理；2008 年 7 月至 2013 年 1 月担任中汇会计师事务所有限公司温州分所所长；
2013 年 1 月至今担任浙江华明会计师事务所有限公司副总经理；2000 年 5 月至
今先后担任温州华明资产评估有限公司副总经理、总经理、执行董事；2013 年 9
月至 2021 年 5 月担任温州同舟财务管理有限公司执行董事、总经理；2016 年 7
月至 2021 年 4 月担任温州东瑞企业管理有限公司执行董事；2013 年 11 月至今
担任温州龙联发展有限公司监事；2016 年 9 月至 2021 年 4 月担任温州雷银企业
管理有限公司执行董事；2019 年 5 月至今担任浙江诚意药业股份有限公司独立
董事；2020 年 8 月至今担任帝杰曼科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至
今担任温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事；2020 年 4 月至今担任浙江品
森旅游发展有限公司监事；2020 年 9 月至今担任温州聚星科技股份有限公司董
事；2020 年 11 月至今担任浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事；2020 年
11 月至今担任浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今担任
公司独立董事。

   陈志刚先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。