证券代码：300901             证券简称：中胤时尚            公告编号：2021-035




                        浙江中胤时尚股份有限公司

                    第二届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议已于 2021 年 7 月 8 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方
式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
       2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事童娟、独立董事应放
天、毛毅坚通讯方式参会。
       3.本次会议推选公司董事倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
       （一）审议通过《关于选举倪秀华女士为公司第二届董事会董事长的议案》；
   同意选举倪秀华女士担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议之日
起至第二届董事会届满之日为止。

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》；
   同意选举下列人员担任第二届董事会各专门委员会成员：

   1、审计委员会：陈志刚、毛毅坚和童娟组成，陈志刚为主任委员。
   2、战略委员会：倪秀华、焦合金、应放天组成，倪秀华为主任委员。

   3、薪酬与考核委员会：应放天、陈志刚、潘威敏组成，应放天为主任委员。

   4、提名委员会：毛毅坚、应放天和倪秀华组成，毛毅坚为主任委员。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
   同意聘任倪秀华女士担任公司总经理，聘任童娟女士担任公司副总经理。任
期自董事会审议之日起至第二届董事会届满之日为止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
   同意聘任潘威敏先生担任公司财务负责人、董事会秘书。任期自董事会审议
之日起至第二届董事会届满之日为止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任王建敏先生担任公司证券事务代表。任期自董事会审议之日起至第
二届董事会届满之日为止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     1、《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
     2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》


     特此公告。


                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 8 日
附件


   倪秀华女士，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
清华大学在读 EMBA。2011 年 2 月至 2018 年 5 月担任中胤集团有限公司执行董
事兼总经理；2018 年 5 月至今担任中胤集团有限公司执行董事；2011 年 10 月至
2018 年 6 月担任公司执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2020 年 12 月担任青田
中胤实业有限公司执行董事；2020 年 3 月至今担任浙江乐飒科技有限公司执行
董事；2018 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理。

   倪秀华女士未直接持有公司股份，持有中胤集团有限公司 90%的股份（截至
2020 年 12 月 31 日，中胤集团有限公司持有公司股份 49.31%的股份），为公司
实际控制人，为控股股东中胤集团有限公司的执行董事，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》
等相关规定的情形。

   童娟女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 1 月至 2018 年 5 月担任公司的业务经理；2018 年 6 月至今担任公司董事、副
总经理。

   童娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   潘威敏先生，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师（非执业会员）。2015 年 8 月至 2018 年 5 月担任天风证券股份有限
公司高级项目经理；2018 年 6 月至今担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

   潘威敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的
情形。

   王建敏先生，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年 8 月至 2020 年 9 月担任公司总经理助理；2020 年 9 月至今担任公司证券
事务代表。

   王建敏先生未直接持有公司股份，持有温州华胤股权投资合伙企业（有限合
伙）1%的财产份额（截至 2020 年 12 月 31 日，温州华胤股权投资合伙企业（有
限合伙）持有公司股份 12.98%的股份），持有石河子市昊嘉产业股权投资合伙
企业（有限合伙）33%的财产份额（截至 2020 年 12 月 31 日，石河子市昊嘉产
业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2.25%的股份），为持有公司 5%
以上股份的股东温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与
控股股东中胤集团有限公司监事倪秀銮女士为母子关系，与王建远为兄弟关系
（王建远未直接持有公司股权，持有温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）54%
的财产份额（截至 2020 年 12 月 31 日，温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）
持有公司股份 12.98%的股份），持有中胤集团有限公司 10%的股份（截至 2020
年 12 月 31 日，中胤集团有限公司持有公司股份 49.31%的股份））与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反
《公司法》等相关规定的情形。