证券代码：300901           证券简称：中胤时尚           公告编号：2021-043




                       浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议已于 2021 年 8 月 23 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 18 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天通讯方式
参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    《2021 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》；
    经审核，董事会认为：为规范公司及其他相关义务人的自愿信息披露行为，
加强公司自愿信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法
权益，同意修订《浙江中胤时尚股份有限公司信息披露管理办法》部分条款。详
见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《浙江中胤时尚股份有限公司信息披露管理办法》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     1.《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
     2. 《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
     特此公告。
                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 24 日