证券代码：300901            证券简称：中胤时尚         公告编号：2021-046




                        浙江中胤时尚股份有限公司

                    2021 年第四次临时董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时董事
会已于 2021 年 9 月 1 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 27 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
       2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事应放天通讯
方式参会。
       3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
       4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
       （一）审议通过《关于认购泽源优美利量化 2 号私募证券投资基金份额的议
案》
       在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行投资理
财业务，能更好的提升自有资金的使用效率，不会影响公司经营活动及主营业务
的正常开展。同时，期望获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司
及股东谋取更多的投资回报。


       独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     1.浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第四次临时董事会决议；
     2. 独立董事关于 2021 年第四次临时董事会相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                              浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 9 月 2 日