证券代码：300901          证券简称：中胤时尚            公告编号：2022-010




                     浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次会
议已于 2022 年 4 月 25 日在公司新大楼四层会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
    2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账
户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
       关于 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司
章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不
存在损害股东利益的行为。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       （四）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，
优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更
加健康、可持续的发展。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
       立信会计师事务所具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期
间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信为公司 2022 年度审
计机构。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （六）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
       监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等
相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
监督职责，并出具了《2021 年度监事会工作报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       （七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
       不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据
其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
    公司本次变更首次公开发行募集资金投资项目符合公司业务发展的实际需
要，变更募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，有利于提高募集资金的使
用效益；本次变更募集资金投资项目，未发现损害中小投资者利益的情况；本次
变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司开展外汇期权业务的议案》
    监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正
常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之
日起十二个月内，开展外汇期权业务，额度不超过 1.2 亿元人民币（或等值外币），
只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司 2021 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    《浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。


                                                浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 26 日