证券代码：300901          证券简称：中胤时尚            公告编号：2022-027




                     浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
已于 2022 年 8 月 25 日在公司新大楼十二层会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
    2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：


    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    的议案》
    公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。
    关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份方案的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （四）审议通过《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施
    地点的议案》
    本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点是公司
根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变
更实施地点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变
更实施地点的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。




     特此公告。




                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日