证券代码：300901           证券简称：中胤时尚           公告编号：2022-026




                       浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议已于 2022 年 8 月 25 日在公司新大楼十二层会议室以现场结合通讯方式表决的
方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发
出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天、毛毅坚、
陈志刚通讯方式参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性
文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。



    （三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股
计划。本次回购总金额不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元，回购价格
不超过 14.10 元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月
内。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。



    （四）审议通过《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地
点的议案》
    公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期、调整内部投资结构
及变更实施地点，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。



       三、备查文件
        1.《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
        2. 《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                         浙江中胤时尚股份有限公司
                                            董事会
                                 2022 年 8 月 26 日