证券代码：300901          证券简称：中胤时尚            公告编号：2022-036




                     浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议已于 2022 年 10 月 21 日在公司新大楼会议室以现场结合通讯方式表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天通讯方式
参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》；
    《2022 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内
容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币
1.5 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为
1 年，授信期限内额度可循环使用。
    上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票
据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。并授权公司管理层在上述综合授
信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文
件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
       1.《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》


       特此公告。


                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 22 日