证券代码：300901          证券简称：中胤时尚            公告编号：2022-041




                       浙江中胤时尚股份有限公司

                 2022 年第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第二次临时董
事会于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 11 月 23 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天以通讯方
式参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于退出私募证券投资基金的议案》；
    受宏观经济形势、市场环境变化等因素影响，及公司在项目投资、资金运营
方面多重考虑，结合公司实际情况和未来发展规划，公司决定以赎回份额方式退
出上述私募证券基金。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司 2022 年第二次临时董事会决议》。


特此公告。


                                         浙江中胤时尚股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2022 年 11 月 29 日