证券代码：300901          证券简称：中胤时尚          公告编号：2023-005




                     浙江中胤时尚股份有限公司

                 2023 年第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时董事
会已于 2023 年 1 月 10 日在公司新大楼会议室以现场结合通讯方式表决的方式召
开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事焦合金、独立董事应
放天、毛毅坚、陈志刚通讯方式参会。
    3..本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于取消召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    因公司于 2023 年 1 月 8 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的
《关于对浙江中胤时尚股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 5 号）
（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开
展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预
计无法于 2023 年 1 月 13 日如期召开 2023 年第一次临时股东大会。
    为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重
考虑，决定取消原定于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次
临时股东大会。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     《浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议》


     特此公告。


                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 10 日