证券代码：300901          证券简称：中胤时尚        公告编号：2023-016



                     浙江中胤时尚股份有限公司

                 2023 年第四次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时董事
会已于 2023 年 3 月 15 日在公司新大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 10 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
    2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事应放天以通
讯方式参会。
    3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
    公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，
有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常
经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日
起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），
只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
 1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议》；
 2.《独立董事关于 2023 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。


 特此公告。


                                          浙江中胤时尚股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 3 月 15 日