证券代码：300901          证券简称：中胤时尚            公告编号：2023-027




                     浙江中胤时尚股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第八次会
议已于 2023 年 4 月 20 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 10 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
    2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账
户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    关于 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司
章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不
存在损害股东利益的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


       （四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，
优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更
加健康、可持续的发展。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任
公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务
审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


       （六）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等
相关法律法规和制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履
行了监督职责，并出具了《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据
其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司 2022 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。



    三、备查文件
    《浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                               浙江中胤时尚股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 21 日