证券代码：300903            证券简称：科翔股份              公告编号：2020-003



                   广东科翔电子科技股份有限公司
                 第一届监事会第八次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2020 年 11 月 24 日以电话、邮件等方式发出通知，于 2020 年 11 月 26 日以现场
会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东科翔电子
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》

       经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金18,000,000.00 元符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司本次募
集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形，不影响募集资金计划的正常进行。相关内容及
程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007） 及
相关公告。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币4.9亿元（含本数）暂时闲置的募
集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但
不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）有利
于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公
司募集资金管理制度的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                                广东科翔电子科技股份有限公司

                                                                           监事会

                                                               2020 年 11 月 30 日