广东科翔电子科技股份有限公司
                      独立董事2020年度述职报告


    尊敬的各位股东及股东代表：
    作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董
事，本人陈曦 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要
求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性
的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
    现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况述职如下：
    一、2020 年度出席会议及投票情况
    2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，
切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
    公司 2020 年度共召开 7 次董事会，本人出席情况如下：

                                                                   是否连续两次未
 董事姓名 具体职位 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
                                                                    亲自出席会议

   陈曦   独立董事       7            7           0           0           否

    公司 2020 年度共召开 4 次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听取了
与会股东的意见和建议。

    2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为
这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人就公司相关事项发表了独立意见或事前认可意见，未对2020年
度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
    2020 年 3 月 20 日在公司第一届董事会第八次会议上，本人对关于 2019 年度利润分
配预案的议案；关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案；关于聘任公司内部审计
负责人的议案均认真审核并发表了独立意见。
    2020 年 6 月 15 日在公司第一届董事会第九次会议上，本人对关于调整公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案；关于会计政策变更
的议案认真审核并发表独立意见。
    2020 年 11 月 26 日在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案均认真审核并发表了独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人担任公司董事会提名委员会委员、公司薪酬与考核委员主任委员，2020年度
履行了以下职责：
    1、作为提名委员会委员的履职情况
    本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工
作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公
司及股东权益。
    2、作为薪酬与考核委员主任委员的履职情况
    本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根
据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，配合董
事会薪酬与考核活动，
    四、对公司进行现场调查的情况
    2020年度，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会和股东大会的机会，对公
司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的
日常生产经营、内部控制制度建立、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运
行情况等方面；并通过电话、微信、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公
司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关
注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立董事职责。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、2020 年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议
案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，
独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、
完整、及时的完成公司的信息披露工作。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，致力于合理履行职责，充分发挥作用，不断进行自我
学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组织的相关培训，认真学习相关法律、
法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新
变化的认识和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司
和投资者利益的保护能力。
    本人持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控
制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅学习相关资料，与岗位人员沟通，为公
司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。
    七、其他工作
    2020 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2020 年度本人不存在提议
召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2021 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，
加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守
信的良好形象，发挥积极有利的作用。
    （以下无正文）
（本页无正文，为广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
的签字页）




                                         独立董事：

                                                            陈曦

                                                       2021 年 3 月 23 日