证券代码：300903           证券简称：科翔股份      公告编号：2021-048


                 广东科翔电子科技股份有限公司

               第一届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议于2021年8月26日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事11人，实际出
席董事11人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事会在全面审核公司2021年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
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    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    3、《广东科翔电子科技股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。




    特此公告。




                                            广东科翔电子科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 8 月 30 日




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