证券代码：300903         证券简称：科翔股份          公告编号：2021-060


                   广东科翔电子科技股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次
会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。

 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    董事会在全面审核公司 2021 年第三季度报告后，一致认为：公司 2021 年第
三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    董事会认为：公司编制的《广东科翔电子科技股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定，
不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形。

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核并出具了鉴证报告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前
次募集资金使用情况报告》和《关于广东科翔电子科技股份有限公司截至 2021
年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2021
年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。

 三、备查文件

    1、广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

    3、广东科翔电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

    4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东科翔电子科技股
份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。



             广东科翔电子科技股份有限公司

                                    董事会

                        2021 年 10 月 29 日