证券代码：300903           证券简称：科翔股份          公告编号：2022-011


                   广东科翔电子科技股份有限公司

              第一届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一
次会议于 2022 年 3 月 11 日（星期五）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 7 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    根据公司发展战略，为了拓展业务范围，提高综合竞争能力，公司拟与惠州
高盛达光电技术有限公司、上饶市铭永科技有限公司、西藏利东企业管理有限公
司（以下合称“乙方”）共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“标的公司”），
注册资本为人民币 10,000 万元，从事柔性印制线路板的研发、生产和销售。公
司拟以现金出资 14,000 万元，认缴标的公司 7,000 万元注册资本，持股比例为
70%，乙方以其持有的江西高盛达光电技术有限公司股权评估作价及现金，认缴
标的公司 3,000 万元注册资本，持股比例为 30%。公司董事会同意授权公司董事
长或其授权的其他人士签订本次对外投资相关协议，并办理相关工商注册登记手
续。具体内容以后续签订的投资协议和工商登记信息为准。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

  广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。



                                        广东科翔电子科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 3 月 15 日