证券代码：300903            证券简称：科翔股份         公告编号：2022-061


                    广东科翔电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 7 月 4 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 30 日通过邮件的
方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果
的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）于 2022
年 6 月 27 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，并于 2022 年 6 月 28
日正式启动发行。经 2022 年 6 月 30 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确
定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行
股票的最终竞价结果如下：
                                        获配价格      认购金额       认购股数
 序号             认购对象
                                        （元/股）     （元）         （股）
         九江市两大两新私募股权投资中
  1                                       13.13     89,999,992.03    6,854,531
               心（有限合伙）
  2          财通基金管理有限公司         13.13     32,999,996.64    2,513,328

  3        信达澳亚基金管理有限公司       13.13     27,000,006.80    2,056,360

                       合计                         149,999,995.47   11,424,219


      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2、逐项审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

      2.1 与九江市两大两新私募股权投资中心（有限合伙）签署《广东科翔电子
科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股
份认购协议》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2.2 与财通基金管理有限公司签署《广东科翔电子科技股份有限公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2.3 与信达澳亚基金管理有限公司签署《广东科翔电子科技股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      3、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案》

      根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上
市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相
关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，并结合公司具体情况，公司就本次
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜编制了《广东科翔电子科技股份有限公
司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公
司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《广东科翔电
子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，并编制
了《广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）》，相关更新不涉及本次发行方案的调整。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的论证分析报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公
司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《广东科翔电
子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析
报告》，并编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司更新了《广东
科翔电子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告》，并编制了《广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者
利益，公司更新了《广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》，并编制了《广
东科翔电子科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    广东科翔电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。



             广东科翔电子科技股份有限公司

                                   监事会

                          2022 年 7 月 4 日