证券代码：300903           证券简称：科翔股份         公告编号：2023-001


                   广东科翔电子科技股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2023 年 1 月 11 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的
时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由公司董事
长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    经与会董事审议，同意公司与青岛正钠芯企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“乙方”）共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“标的公
司”），注册资本为人民币 1,500 万元，经营范围主要包括：电池制造；钠离
子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产和销售；
钠离子、锂离子电芯、电池组、电池管理系统及零部件、储能系统的研发、生
产和销售。经营期限为长期。公司以自有资金出资 1,050 万元，认缴标的公司
1,050 万元注册资本，持股比例为 70%；乙方以现金出资 450 万元，认缴标的公
司 450 万元注册资本，持股比例为 30%。
    同时，同意授权公司董事长或其授权的其他人士签订本次对外投资相关协议，
并办理相关工商注册登记手续。具体内容以后续签订的投资协议和工商登记信息
为准。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

    三、备查文件

    第二届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                          广东科翔电子科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 1 月 11 日