广东科翔电子科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告



    2022 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公
司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续
发展。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2022 年主要经营情况分析

    公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以
一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金
属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用
于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领
域。2022 年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，2022 年
业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降。2022 年，公司实现营
业收入 263,662.01 万元，比上年同期增加 17.05%；实现归属上市公司股东的净
利润 5,008.96 万元，比上年同期减少 29.40%。

    二、公司董事会日常履职情况

    1、董事会会议召开及决议执行情况

    2022 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的规定，合法、
合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召
开八次董事会会议，具体情况如下：

会议届次   召开日期                        审议议案
第一届董 2022 年 03 议案一：《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
事会第二 月 07 日 议案二：《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权
十次会议           签署募集资金监管协议的议案》
第一届董
事会第二 2022 年 03
                    议案一：《关于对外投资设立控股子公司的议案》
十一次会 月 11 日
  议
第一届董
事会第二 2022 年 04
                    议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
十二次会 月 13 日
  议
                    议案一：《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
                    议案二：《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
                    议案三：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                    议案四：《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                    议案五：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                    议案六：《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的
                    议案》
                    议案七：《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                    议案八：《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                    的议案》
                    议案九：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                    议案十：《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
                    议案十一: 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                    议案十二：《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行
第一届董
                    申请综合授信额度暨相关担保的议案》
事会第二 2022 年 04
                    议案十三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
十三次会 月 25 日
                    候选人的议案》
  议
                    议案十四：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
                    选人的议案》
                    议案十五：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
                    登记的议案》
                    议案十六：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
                    已支付发行费用自筹资金的议案》
                    议案十七：《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银
                    行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
                    议案十八：《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
                    议案》
                    议案十九：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
                    对象发行股票相关事宜的议案》
                    议案二十：《关于修订和完善公司部分制度的议案》
                    议案二十一：《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
                    议案一：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
第二届董
         2022 年 05 议案二：《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
事会第一
          月 18 日 议案三：《关于聘任公司总经理的议案》
次会议
                    议案四：《关于聘任公司副总经理的议案》
                   议案五：《关于聘任公司财务总监的议案》
                   议案六：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                   议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                   议案八：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
                   案》
                   议案九：《关于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票方案
                   的议案》
                   议案十：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
                   案的议案》
                   议案十一:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
                   案的论证分析报告的议案》
                   议案十二：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
                   募集资金使用的可行性分析报告的议案》
                   议案十三：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                   议案十四：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
                   摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
                   议案十五：《关于公司未来三年（2022 -2024 年）股东分红回报规
                   划的议案》
                    议案一：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞
                    价结果的议案》
                    议案二：《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
                    案》
                    议案三：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
                    集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
                    议案四：《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
第二届董
         2022 年 07 票预案的议案》
事会第二
          月 04 日 议案五：《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
次会议
                    票方案的论证分析报告的议案》
                    议案六：《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
                    票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
                    议案七：《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
                    票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
                    议案八：《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项
                    账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
                    议案一：《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
                    议案二：《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                    告>的议案》
第二届董
         2022 年 08 议案三：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
事会第三
          月 25 日 记的议案》
次会议
                    议案四：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                    议案五：《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
                    案》
第二届董 2022 年 10 议案一：《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
事会第四 月 25 日 议案二：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 次会议              议案三：《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

    报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的要求，在权职
范围内，高效的执行了董事会决议。

    2、董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

    2022 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授
权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东大
会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并作
出决议：

会议 会议类 召开
                                             审议议案
届次   型   日期
                    议案一：《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
                    议案二：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                    议案三：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                    议案四：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                    议案五：《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
                    案》
                    议案六：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                    议案七：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
                    议案八：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                    议案九：《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申
                    请综合授信额度暨相关担保的议案》
2021                议案十：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
            2022
年年                记的议案》
     年度股 年 05
度股                议案十一：《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
     东大会 月 18
东大                议案》
              日
 会                 议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
                    对象发行股票相关事宜的议案》
                    议案十三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                    议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                    议案十五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                    议案十六：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                    议案十七：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                    议案十八：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
                    议案十九：《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
                    议案二十：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
                    候选人的议案》
                    20.01 选举郑晓蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
                  20.02 选举谭东先生为公司第二届董事会非独立董事
                  20.03 选举郑海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
                  20.04 选举费杰先生为公司第二届董事会非独立董事
                  20.05 选举刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事
                  议案二十一：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
                  候选人的议案》
                  21.01 选举张瑾女士为公司第二届董事会独立董事
                  21.02 选举赵玉洁女士为公司第二届董事会独立董事
                  21.03 选举陆继强先生为公司第二届董事会独立董事
                  21.04 选举陈曦先生为公司第二届董事会独立董事
                  议案二十二：、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
                  代表监事候选人的议案》
                  22.01 选举王磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
                  22.02 选举金魁先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2022
年第        2022
一次 临时股 年 09 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
临时 东大会 月 14 记的议案》
股东          日
大会

    3、董事会专门委员会履职情况

    报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

    1) 审计委员会

    报告期内，公司审计委员会严格按照法律、法规及《公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》的相关规定召集、召开会议，共召开 4 次会议，对公司的定
期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及工作计划等议案内容进行
了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实
履行了审计委员会工作职责。

    2) 薪酬与考核委员会

    报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《董事会薪酬
与考核委员工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，根据公司实际的薪酬制度
及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬
水平以及公司的经营状况，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核等事项，进行
审查并提出建议。

    3) 战略委员会

    报告期内，公司战略委员会严格按照相关法律、法规及《董事会战略委员会
工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，对 2022 年度经营方针和计划、公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的事项进行了审议，提出切实可行的
意见。同时，积极了解公司经营状况，与公司管理层保持日常沟通，结合公司所
处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司战略发展出谋划策。

    4) 提名委员会

    报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律、法规及《董
事会提名委员会工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，审议了公司董事会换
届选举暨提名第二届董事会董事候选人的事项，同时对公司 2021 年度董事会、
高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职
责所必须的经验及能力。

    4、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司
制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见公司披露的 2022 年
度独立董事述职报告。

    5、信息披露情况

    公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易
所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根
据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行
信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    三、2023 年董事会主要工作

    2023 年公司进入全面发展阶段，公司一直坚守专业拓展 PCB 的发展理念，
秉持产品板块开发和利用的成长思维，积极把握电子信息和集成电路领域迭代创
新与智能制造带给 PCB 产业的战略性机遇，持续为电子信息产业提供多元化、
高品质的 PCB 产品。

    2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情
况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的
增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

    1、市场拓展：公司在持续稳定经营国内市场的同时，进一步拓展韩国、日
本和中国台湾地区、欧洲和北美市场，在深度服务现有客户，提高现有客户的增
量份额的基础上，拓展和开发潜在的新客户。

    2、产品结构：公司将继续保持和发展品类齐全的 PCB 企业的产品覆盖优势，
并坚持相应产品专业基地研发和生产。

    3、智能制造：公司将以行业领先的 5G 智能制造工厂智慧管理系统为基石，
结合 FPC 全制程 R-R 生产，进一步研发并完善大排版制造工艺，持续推进高速
度、高效率制造工艺。

    4、人力资源及团队建设计划：公司将继续通过内部培养与外部引进方式扩
充人才队伍，满足公司战略规划及实际经营的需要，通过公司建立领导力模型，
任职资格标准，进行人才盘点；通过“科翔商学院”的培训继任人才计划，提供有
针对的指导和训练。同时，公司建立“事业部总经理负责制”，严格核心岗位考评
制度，对于存在重大过错或与管理目标连续不达标的管理人员，公司执行连带管
理责任制和淘汰机制，由董事会行使弹劾制度。而对于优秀的经营管理人才，公
司将进行持续的激励措施。

    5、新技术研发计划：公司在产品品质方面秉承“持续技术创新，树立科翔品
牌”的理念，在保证产品品质的同时，不断创新，依靠切实的应用价值及增值服
务提高客户粘性。根据业务发展规划，公司未来三年将实施以下领域的技术研发
计划：新能源 PCB 及 FPC 板研发计划、MINI LED 小间距产品研发计划、高性
能服务器产品研发计划、软硬结合板摄像头模组研发计划等；通过高端产品的稳
定提升，提高公司的行业竞争力。
    6、营销发展计划：公司将加强“市场平台化”品牌的建设和提升。通过提升
公司产品的质量和服务水平，树立品质高、服务好的优质品牌形象，把“科翔股
份”建设成为国内高知名度和高美誉度的印制电路板生产商品牌。未来几年，公
司将持续通过提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率的目
的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。




                                          广东科翔电子科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日