证券代码：300907          证券简称：康平科技       公告编号：2020-012



             康平科技（苏州）股份有限公司

    关于公司财务总监代行董事会秘书职责的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召
开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司第三届董事会换届选
举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会。鉴于公司第三届董事会聘任的董
事会秘书郭洁女士任期届满，届满后郭洁女士不再担任公司董事会秘书一职，也
不在公司担任其他职务，公司董事会对郭洁女士任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！
    为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，公司于2020年12
月11日召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监
并代为履行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会
指定由财务总监窦蔷彬先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
    公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


    窦蔷彬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话：0512-67215532
    传真：0512-65752288
    电子邮箱：kpir@szkangping.com
    联系地址：苏州相城经济开发区华元路18号


    特此公告。
康平科技（苏州）股份有限公司
                      董事会
              2020年12月11日